Acusan a oligarca testaferro de Zelenski de apropiarse ilegalmente de 249 millones de dólares de un banco
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Acusan a oligarca testaferro de Zelenski de apropiarse ilegalmente de 249 millones de dólares de un banco
Acusan a oligarca testaferro de Zelenski de apropiarse ilegalmente de 249 millones de dólares de un banco
10-09-2023
Redpres |.- La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó al oligarca ucraniano Ígor Kolomóiski, quien es señalado de ser uno de los testaferros del presidente Volodímir Zelenski, de apropiarse de más de 249 millones de dólares del banco prestamista ucraniano Privatbank, del que era el mayor accionista hasta 2016.
Según los detectives de la NABU, Kolomóiski actuó junto con otros cinco sospechosos, también acusados de falsificación y apropiación indebida, malversación de fondos o toma de posesión de bienes ajenos mediante abuso de poder.
Los investigadores alegan que Kolomóiski desarrolló un plan ilegal para apoderarse de los fondos de Privatbank con el fin de aumentar su propia participación en el capital autorizado del banco y financiar una sociedad 'offshore' controlada.
El plan consistió en ordenar al banco que pagara a la sociedad controlada especificada más de 9.200 millones de grivnas con el pretexto de recomprar sus propios bonos a un valor inflado.
Se cree que el patrocinio de Kolomóiski ayudó a Volodímir Zelenski a asegurar la presidencia del país.
"Con este fin, se ordenó artificialmente al banco que pagara a la sociedad controlada especificada más de 9.200 millones de grivnas con el pretexto de recomprar sus propios bonos a un valor inflado", dice la NABU por medio de un comunicado.
Después, el acusado se realizó una transferencia de una parte del dinero destinado a la legalización a través de transacciones de compra y venta de valores. Este dinero fue transferido a tres entidades jurídicas relacionadas y luego se transfirió a otras dos cuentas. Finalmente, los fondos terminaron en la cuenta personal del beneficiario final de Privatbank, Kolomóiski, quien los utilizó a su discreción para contribuir al capital autorizado de Privatbank, según lo requerido por el Banco Nacional de Ucrania, informa la NABU.
Desde el 2 de septiembre, Kolomóiski ha estado bajo custodia después de que un tribunal de Kiev ordenara su detención preventiva por presunto blanqueo de capitales. Tiene la opción de pagar una fianza de más de 13 millones de dólares y su período de detención se extenderá hasta el 31 de octubre.
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Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y puede ser copiada libremente de manera parcial o completa, reconociendo los créditos de la manera especificada por el autor y haciendo mención de la fuente original, y solo para usos informativos, noticiosos, educativos o investigativos y no con fines comerciales. RedPres Noticias
10-09-2023
Foto RTVE.es
Redpres |.- La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó al oligarca ucraniano Ígor Kolomóiski, quien es señalado de ser uno de los testaferros del presidente Volodímir Zelenski, de apropiarse de más de 249 millones de dólares del banco prestamista ucraniano Privatbank, del que era el mayor accionista hasta 2016.
Según los detectives de la NABU, Kolomóiski actuó junto con otros cinco sospechosos, también acusados de falsificación y apropiación indebida, malversación de fondos o toma de posesión de bienes ajenos mediante abuso de poder.
Los investigadores alegan que Kolomóiski desarrolló un plan ilegal para apoderarse de los fondos de Privatbank con el fin de aumentar su propia participación en el capital autorizado del banco y financiar una sociedad 'offshore' controlada.
El plan consistió en ordenar al banco que pagara a la sociedad controlada especificada más de 9.200 millones de grivnas con el pretexto de recomprar sus propios bonos a un valor inflado.
Se cree que el patrocinio de Kolomóiski ayudó a Volodímir Zelenski a asegurar la presidencia del país.
"Con este fin, se ordenó artificialmente al banco que pagara a la sociedad controlada especificada más de 9.200 millones de grivnas con el pretexto de recomprar sus propios bonos a un valor inflado", dice la NABU por medio de un comunicado.
Después, el acusado se realizó una transferencia de una parte del dinero destinado a la legalización a través de transacciones de compra y venta de valores. Este dinero fue transferido a tres entidades jurídicas relacionadas y luego se transfirió a otras dos cuentas. Finalmente, los fondos terminaron en la cuenta personal del beneficiario final de Privatbank, Kolomóiski, quien los utilizó a su discreción para contribuir al capital autorizado de Privatbank, según lo requerido por el Banco Nacional de Ucrania, informa la NABU.
Desde el 2 de septiembre, Kolomóiski ha estado bajo custodia después de que un tribunal de Kiev ordenara su detención preventiva por presunto blanqueo de capitales. Tiene la opción de pagar una fianza de más de 13 millones de dólares y su período de detención se extenderá hasta el 31 de octubre.
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Tags | | #Kolomóiski #Zelenski #Ucrania #Corrupción #Robo #Banco |
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