Ordenan detención de altos gerentes de BANESCO por actividades ilícitas y mafiosas

Ordenan detención de altos gerentes de BANESCO por actividades ilícitas y mafiosasTarek William Saab, fiscal general venezolano, anunció la solicitud de 11 órdenes de captura a los altos ejecutivos.

Agencias |.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó la mañana de este jueves 3 de mayo, en rueda de prensa, la solicitud de aprehensión contra 11 altos directivos del banco Banesco.

Las órdenes son contra el presidente ejecutivo, Oscar Doval, los vicepresidentes Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico, Marco Ortega. Asi como también para la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.

Algunos de ellos ya han sido capturados, entre ellos Los detenidos son:

El presidente ejecutivo: Oscar Doval.

Los vicepresidentes: Jesús Irausquin, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña.

El consultor jurídico: Marco Ortega

La directora: Liz Sánchez.

Los gerentes: David Romero y Cosme Betancourt.

Los oficiales de cumplimiento: Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.

El Fiscal General, indicó que "se presume que la alta gerencia de Banesco está incursa en diversas irregularidades que atentan contra la moneda venezolana (...) luego de una inspección in situ efectuada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de alertaron reiteradas omisiones correspondientes al área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales".

"Se encontraron reportes de actividades sospechosas inconsistentes, cantidad de clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior, entre otras inconsistencias", señaló.

"Estamos en la cuarta fase del desmontaje de un sistema financiero paralelo que atenta contra el desarrollo socioeconómico del país", manifestó William Saab.

Si bien en Venezuela existe control cambiario desde 2003, existe una cotización ilegal del dólar, muy por encima de la oficial, que es utilizada para la fijación de precios de artículos de primera necesidad y servicios, que se maneja a través de redes de operadores cambiarios.

Actividades sospechosas

El titular del Ministerio Público refirió que como parte de la 'Operación Manos de Papel', el operativo policial "más grande de la historia" del país suramericano para desarticular redes de traficantes de papel moneda y de ilícitos cambiarios, se detectaron "actividades sospechosas" en los movimientos financieros de Banesco.

Bolsas de plástico llenas de bolívares en la mesa de un comerciante de divisas en Puerto Santander, Colombia, el 3 de junio de 2016.Claves de la operación policial "más grande en la historia" venezolana contra el tráfico de dinero
En las pesquisas se determinó que el 90% de las cuentas asociadas a "actividades desestabilizadoras contra el área socioeconómica" pertenecen a esa entidad bancaria.

Durante las investigaciones se encontraron reportes de actividades, clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas fuera de Venezuela, entre otras.

Tras una inspección hecha por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, informó el fiscal general, se detectaron reiteradas omisiones en la prevención y el monitoreo de actividades que podrían estar relacionadas con la legitimación de capitales.

"Esta es una operación ha logrado desmontar un sistema financiero paralelo", afirmó William Saab.

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Fuente: Agencias