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EEUU sanciona a tres venezolanos y 20 empresas de Venezuela y Panamá
EEUU sanciona a tres venezolanos y 20 empresas de Venezuela y Panamá
por redpres.com Lun 07 Mayo 2018, 4:52 pm
EEUU sanciona a tres venezolanos y 20 empresas de Venezuela y Panamá
Un total de 20 entidades venezolanas fueron sancionadas: 16 con sede en el país suramericano y cuatro ubicadas en Panamá, reseña la agencia 'RT'.
Estas empresas, según EE.UU., son utilizadas para el blanqueo de ingresos ilícitos producto del narcotráfico y la extorsión.
Los servicios que prestan son: seguridad privada, transporte, instalación de aparatos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros acabados, consultoría y servicios financieros.
Acusaciones de narcotráfico
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó además en su lista al venezolano Pedro Luis Martín Olivares, al que cataloga como "un importante narcotraficante extranjero", bajo la Ley de Designación del Kingpin de Narcóticos Extranjeros.
De igual manera, señaló a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza como colaboradores de Martín.
Martín fue jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El grupo de empresas sancionadas fueron relacionadas por el Departamento del Tesoro con estos tres venezolanos.
Lista de personas y empresas sancionadas:
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander, Miranda, Venezuela; Edificio Poli centro, Piso 4, Of. 3, Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento 02 de octubre de 1969; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 9965580 (Venezuela); Pasaporte C1940147 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: DEL BROS OVERSEAS, SA; Vinculado a: DMI TRADING INC. Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, CA; Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA; Vinculado a: VIC DEL INC. (OFF SHORE)).
MARTIN OLIVARES, Pedro Luis, Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela; DOB 18 de abril de 1967; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad Venezuela; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 6252562 (Venezuela); Pasaporte 057530115 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: D2 IMAGINEERING, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL 2004, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, CA; Vinculado a: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, CA; Vinculado a: INVERSIONES PMA 243, CA; Vinculado a: ACEITE DE MATSUNICHI TRAEADEZ 12, CA; Vinculado a: MATSUNICHI OIL TRADER, CA; Vinculado a: PLM CONSULTOR, CA; Vinculado a: PLM CONSULTORES, CA; Vinculado a: PLM GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, CA; Vinculado a: PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA; Vinculado a: PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, CA; Vinculado a: PLM TRANSPORTE, CA; Vinculado a:
RODRIGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio (a.k.a. RODRIGUEZ EZPINOZA, Mario Antonio), Miranda, Venezuela; DOB 16 Feb 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6859414 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela) [SDNTK].
DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama) [SDNTK].
DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349 (Panamá) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela) [SDNTK].
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela) [SDNTK].
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela) [SDNTK].
PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA, Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela) [SDNTK].
PLM TRANSPORTE, CA, Av. cae rimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela) [SDNTK].
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela) [SDNTK].
VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama) [SDNTK].
Fuente: Agencias
| Agencias
Foto ©Sputnik Mundo
RT |.- El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este lunes, a través de un comunicado, un nuevo grupo de sanciones contra tres ciudadanos venezolanos y un grupo de empresas de ese país suramericano.Un total de 20 entidades venezolanas fueron sancionadas: 16 con sede en el país suramericano y cuatro ubicadas en Panamá, reseña la agencia 'RT'.
Treasury issues Kingpin Act sanctions against drug trafficking & money laundering network led by Venezuelan national Pedro Luis Martin Olivares: https://t.co/ZU3XTclLqA KINGPIN CHART: pic.twitter.com/BTG2b3TDrX
— Treasury Department (@USTreasury) 7 de mayo de 2018
Estas empresas, según EE.UU., son utilizadas para el blanqueo de ingresos ilícitos producto del narcotráfico y la extorsión.
Los servicios que prestan son: seguridad privada, transporte, instalación de aparatos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros acabados, consultoría y servicios financieros.
Acusaciones de narcotráfico
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó además en su lista al venezolano Pedro Luis Martín Olivares, al que cataloga como "un importante narcotraficante extranjero", bajo la Ley de Designación del Kingpin de Narcóticos Extranjeros.
De igual manera, señaló a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza como colaboradores de Martín.
Martín fue jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El grupo de empresas sancionadas fueron relacionadas por el Departamento del Tesoro con estos tres venezolanos.
Lista de personas y empresas sancionadas:
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander, Miranda, Venezuela; Edificio Poli centro, Piso 4, Of. 3, Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento 02 de octubre de 1969; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 9965580 (Venezuela); Pasaporte C1940147 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: DEL BROS OVERSEAS, SA; Vinculado a: DMI TRADING INC. Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION FINCORP, CA; Vinculado a: FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA; Vinculado a: VIC DEL INC. (OFF SHORE)).
MARTIN OLIVARES, Pedro Luis, Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72., Chacao, Miranda, Venezuela; DOB 18 de abril de 1967; POB Caracas, Venezuela; nacionalidad Venezuela; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 6252562 (Venezuela); Pasaporte 057530115 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: D2 IMAGINEERING, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL 2004, CA; Vinculado a: GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, CA; Vinculado a: INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, CA; Vinculado a: INVERSIONES PMA 243, CA; Vinculado a: ACEITE DE MATSUNICHI TRAEADEZ 12, CA; Vinculado a: MATSUNICHI OIL TRADER, CA; Vinculado a: PLM CONSULTOR, CA; Vinculado a: PLM CONSULTORES, CA; Vinculado a: PLM GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, CA; Vinculado a: PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA; Vinculado a: PLM SOCIEDAD DE CORRETAJE, CA; Vinculado a: PLM TRANSPORTE, CA; Vinculado a:
RODRIGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio (a.k.a. RODRIGUEZ EZPINOZA, Mario Antonio), Miranda, Venezuela; DOB 16 Feb 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6859414 (Venezuela) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES MALAMAR R, C.A.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela) [SDNTK].
DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama) [SDNTK].
DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349 (Panamá) [SDNTK].
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) [SDNTK].
INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela) [SDNTK].
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela) [SDNTK].
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela) [SDNTK].
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela) [SDNTK].
PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela) [SDNTK].
PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA, Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela) [SDNTK].
PLM TRANSPORTE, CA, Av. cae rimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela) [SDNTK].
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela) [SDNTK].
VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama) [SDNTK].
| Agencias/ActualidadRT.com
Fuente: Agencias
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