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Fiscales estadounidenses señalan a Rafael Ramírez de recibir sobornos durante su gestión en PDVSA
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Fiscales estadounidenses señalan a Rafael Ramírez de recibir sobornos durante su gestión en PDVSA
por redpres.com Mar 04 Abr 2023, 3:29 pm
Fiscales estadounidenses señalan a Rafael Ramírez de recibir sobornos durante su gestión en PDVSA
04-04-2023
Redpres |.- El expresidente ejecutivo de PDVSA, Rafael Ramírez, es nuevamente señalado por su trama de corrupción, al punto que Rafael Reiter, su exjefe de seguridad en la petrolera estatal, se ofreció a declarar en su contra ante la fiscalía estadounidense.
Según el periodista norteamericano de la agencia AP, Joshua Goodman, Rafael Reiter, exjefe de seguridad de PDVSA y socio de Rafael Ramírez, brindaría más información sobre el pago de sobornos a través de bancos en Andorra y Suiza.
Goodman reportó que las autoridades fiscales de Estados Unidos han detallado que Ramírez está involucrado en un esquema de corrupción que lo vincula con bancos de Andorra y Suiza, por lo que iniciarán una investigación exhaustiva utilizando la nueva información que Reiter ha ofrecido.
En los hechos de corrupción, se da a conocer el nombre de Nervis Villalobos junto con un enlace para la compra de inmuebles "a pedido de Ramírez", pero sin mencionar su nombre en los documentos de compra-venta, es decir, la compra de inmuebles a través de testaferros y terceros.
Villalobos mantuvo cuentas en el Banco Espirito Santo (BES) en Andorra y luego en Suiza para facilitar el pago de sobornos a los funcionarios de PDVSA, incluido Ramírez, quien insistía en que los pagos no le fueran enviados directamente a él.
Como resultado, en el documento presentado en audiencia pública se muestra que César Rincón y Abraham Shiera pagaron sus sobornos a Ramírez a través de Nervis Villalobos, quien estaba a cargo de la "olla de dinero" que se usaba para pagar a los funcionarios de PDVSA. Villalobos se encargó de que todos fueran atendidos, incluido Reiter, según uno de los documentos expuestos por Goodman.
De acuerdo con la información proporcionada por Reiters, Goodman destaca en Twitter que el primo de Ramírez, Diego Salazar, quien manejaba los temas de seguros de PDVSA y que se encuentra detenido en Venezuela, también "mantuvo cuentas para Ramírez y otros funcionarios de PDVSA", según las autoridades fiscales.
Las nuevas acusaciones están contenidas en una presentación de los fiscales que buscan una orden judicial para Reiter en Madrid (España), antes de una audiencia programada para mayo en Houston para su coacusado, el banquero portugués-Suizo Paulo Murta, señala Goodman en otro tuit.
Por otro lado, Goodman señala que Rafael Ramírez ha preferido desestimar las declaraciones, alegando que son "falsas".
Es importante recordar que Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, está acusado de amasar 250 millones de euros en una cuenta bancaria privada en Andorra.
Estos recursos provenían de servicios médicos fraudulentos que fueron "prestados" para PDVSA por dos empresas que operaban con nombres diferentes.
@RedPresNoticias
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y puede ser copiada libremente de manera parcial o completa, reconociendo los créditos de la manera especificada por el autor y haciendo mención de la fuente original, y solo para usos informativos, noticiosos, educativos o investigativos y no con fines comerciales. RedPres Noticias
04-04-2023
Foto Agencias
Redpres |.- El expresidente ejecutivo de PDVSA, Rafael Ramírez, es nuevamente señalado por su trama de corrupción, al punto que Rafael Reiter, su exjefe de seguridad en la petrolera estatal, se ofreció a declarar en su contra ante la fiscalía estadounidense.
Según el periodista norteamericano de la agencia AP, Joshua Goodman, Rafael Reiter, exjefe de seguridad de PDVSA y socio de Rafael Ramírez, brindaría más información sobre el pago de sobornos a través de bancos en Andorra y Suiza.
Goodman reportó que las autoridades fiscales de Estados Unidos han detallado que Ramírez está involucrado en un esquema de corrupción que lo vincula con bancos de Andorra y Suiza, por lo que iniciarán una investigación exhaustiva utilizando la nueva información que Reiter ha ofrecido.
In new filing, federal prosecutors for the first time in open court claim Ramirez took bribes.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 4, 2023
The bribes were allegedly paid from banks in Andorra & Switzerland. Real estate was also purchased but "at Ramirez's request, these properties were not in his name." pic.twitter.com/4LlSTHNd0q
En los hechos de corrupción, se da a conocer el nombre de Nervis Villalobos junto con un enlace para la compra de inmuebles "a pedido de Ramírez", pero sin mencionar su nombre en los documentos de compra-venta, es decir, la compra de inmuebles a través de testaferros y terceros.
Villalobos mantuvo cuentas en el Banco Espirito Santo (BES) en Andorra y luego en Suiza para facilitar el pago de sobornos a los funcionarios de PDVSA, incluido Ramírez, quien insistía en que los pagos no le fueran enviados directamente a él.
UPDATE: Ramirez has gotten in touch and once again denied any wrongdoing. "It's a lie," he said in response to the claims of prosecutors in Houston.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 4, 2023
Como resultado, en el documento presentado en audiencia pública se muestra que César Rincón y Abraham Shiera pagaron sus sobornos a Ramírez a través de Nervis Villalobos, quien estaba a cargo de la "olla de dinero" que se usaba para pagar a los funcionarios de PDVSA. Villalobos se encargó de que todos fueran atendidos, incluido Reiter, según uno de los documentos expuestos por Goodman.
De acuerdo con la información proporcionada por Reiters, Goodman destaca en Twitter que el primo de Ramírez, Diego Salazar, quien manejaba los temas de seguros de PDVSA y que se encuentra detenido en Venezuela, también "mantuvo cuentas para Ramírez y otros funcionarios de PDVSA", según las autoridades fiscales.
Las nuevas acusaciones están contenidas en una presentación de los fiscales que buscan una orden judicial para Reiter en Madrid (España), antes de una audiencia programada para mayo en Houston para su coacusado, el banquero portugués-Suizo Paulo Murta, señala Goodman en otro tuit.
Por otro lado, Goodman señala que Rafael Ramírez ha preferido desestimar las declaraciones, alegando que son "falsas".
Es importante recordar que Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, está acusado de amasar 250 millones de euros en una cuenta bancaria privada en Andorra.
Estos recursos provenían de servicios médicos fraudulentos que fueron "prestados" para PDVSA por dos empresas que operaban con nombres diferentes.
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